友阿股份: 第六届董事会第二次临时会议决议公告 天天新消息

股票简称：友阿股份        股票代码：002277     编号：2023-020

        湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

(资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 2 日

以通讯方式召开了公司第六届董事会第二次临时会议，公司于 2023 年 5 月 28 日

以专人送达、短信、电话等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到董事为

会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的

要求。

  出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

二、董事会会议审议情况

议案一   审议关于与控股股东签订《<股权转让协议>之补充协议（2023）

                                    》的议案；

  具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和

巨潮资讯网的湖南友谊阿波罗商业股份有限公司《关于与控股股东签订补充协议

暨关联交易的公告》。独立董事发表的事前认可意见及独立意见同日刊载于巨潮资

讯网。

  关联董事胡子敬先生、胡硕先生、许惠明先生、崔向东先生、陈学文先生、

薛宏远先生回避表决。

  表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

  本议案须提交公司股东大会审议。

议案二   审议关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。

  根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第

二次临时会议审议的相关事项须提交股东大会审议，公司决定于 2023 年 6 月 19

日（星期一）召开 2023 年第一次临时股东大会。

  具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和

巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股

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东大会的通知》。

  表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。一致通过。

  特此公告。

                         湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

                                          董事会

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